当客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时 分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告()

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（)

客户提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的 客户没有提供其他符合有关法律 行政法规和国家有关规定的身份证件 各分支机构应中止为客户办理业务。()

商业银行为客户提供哪种服务时 应当识别客户身份 并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件

商业银行为客户提供哪种服务时 应当识别客户身份 并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 登记客户身份基本信息 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()

金融机构在履行客户身份识别义务时 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 应当向中

无卡 无折现金存款必须由客户填写存款凭证 存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件 并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件()