客户与保险业金融机构进行金融交易 应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（)A.客户身份识别B.大额交易和可疑交易报告C.可

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告（)A.与国

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（)有关的，应进行报告？A. 国务院有关部门、

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告A.与国务

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的 应进行报告()A.与国