一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单 以下哪个客户在准入时需要进行EDD?()

作为一名幼儿园教师，请写一份新学期工作计划。

中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。A.建立反洗钱监测分析中心B.建立客户身份识别制度C.建

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动 且反洗钱调查工作在最低保存期

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动 且反洗钱调查工作在最低保存期

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动 且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的 只要满足了保存5年要求的 金融机构就可以不用将其保存了。()

作为一名幼儿园教师 请写一份新学期工作计划。 要求：条理清楚 语言流畅。不少于800字。