以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。
A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,
B、各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,
C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户,
D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。
下列选项中,通常情况下,应当列入银行存款函证的范围的有()。A.本年度企业银行存款账户已结清的甲
明显不列入交易账户的头寸一般包括()。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事
《建筑工程安全生产管理条例》规定,施工单位挪用列入()及安全施工措施所需费用的,将被责令限期
关于检查存款账户 下列说法正确的是( )。A.检查存款账户检查人员必须持税务检查通知书 检查存款
行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则?()
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。