当前位置: 答题翼 > 问答 > 继续教育 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

一个客户带着5万美金的现金来到一家银行 要求开办一个个人的活期账户 他解释说这5万美金是一


一个客户带着5万美金的现金来到一家银行,要求开办一个个人的活期账户,他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中,银行发现这个客户是一个政治公众人物,近期来到该机构所在国家避难,下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能()

A、这个客户是一个避难者

B、客户解释这笔资金是继承所得

C、申请开办活期储蓄的金额过大

D、这个客户是一位政治公众人物

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 五年前 活泼开朗的小林带着满腔热情和憧憬 来到了一家老年福利机构 担任社会工作者 每天重复着儿乎不

  • 五年前 活泼开朗的小林带着满腔热情和憧憬 来到了一家老年福利机构 担任社会工作者。每天重复着几乎不

  • 五年前 活泼开朗的小林带着满腔热情和憧憬来到了一家老年福利机构 担任社会工作者。每天重复着几乎不变

  • 当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元(含)至5万元 外币等值2000美元(含)至1万美元时 农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。()

  • 如果现有100万美金的风险投资 现在一组共有四个人 每人都是一家企业的负责人 然后给每人发一个投

  • 一位律师来到一家银行 他声称是代表一个企业过来开一个账户 主要的目的是购买当地的一处住宅