各分行上报的潜在风险客户退出名单 原则上不能进行调整。确需调整的 经总行同意后 只能从名单中调出客户 不能调入客户 且调出客户的数量不能超过退出名单中客户总数的()。

客户风险的具体管理是（）的职责。 A．总行 B．分行 C．支行 D．网点

客户连续3次进入黑名单后不再允许退出。（)

下列被审计单位的控制中 与审计无关的控制是( )。 A．银行客户信贷经理复核各分行 地

不得向禁止建立业务关系的反洗钱名单客户或洗钱高风险客户销售理财产品。()

一旦潜在的风险发生 当事人或办税服务厅其他人员应及时将风险事项报告 根据风险事项大小 逐级上报( )。

()负责菏泽市内人民银行系统计算机安全事件和风险的接报 汇总和向分行上报工作。