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问题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 下列不能免于报告的大额交易是( )。A.当日累计


根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。

A.当日累计30万元人民币的现金结汇

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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参考答案
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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号),金融机构应当通过()提交大额交易和可疑交易报告。

  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管

  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程 并向()报备。

  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部

  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 以下()属于“如未发现交易可疑 金融机构可以不报告”的大额交易。