当前位置: 答题翼 > 问答 > 继续教育 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后 交易检测系统显示该账户中的小额存款 从一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应?()


居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后,交易检测系统显示该账户中的小额存款,从一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应?()

A、提交可疑交易报告

B、发起对活动的调查

C、阻止任何进一步活动

D、如果交易活动继续,与客户联系

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 亚裔移民在定居美国的同时,也给美国教育带来了深刻的影响。绝大多数亚裔移民在子女的教育上舍得投

  • 在主张给予无证件移民合法身份的论点中,提到大部分移民都怀有其他美国人一样的价值观,有的是为__

  • 某科技企业借澳大利亚放宽移民政策的机会在澳大利亚开设分部,将部分国内有移民意向的员工及家

  • 气候移民:指因为气候和自然环境的恶化,人们在原居住地无法继续生存而大规模迁移的现象。下列

  • 有人曾对日本的胃癌进行过移民流行病学调查研究 发现胃癌在日本高发 在美国低发。在美国

  • 约翰系美国驻北京某公司的一个职员 经常居住地在北京市海淀区。某日 约翰经深圳口岸回国 被深期1