下列属于洗钱特征的是( )。A 国际化B 专业化C 多样化D 复杂化E 商业化

下列属于操作风险外部风险指标的是（）。 A．从业年限 B．系统数量 C．反洗钱警报 D．系统故障时间

下列制度中，不属于反洗钱措施的是（）。A．货银对付制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料

下列不属于国际债券的特征的说法有（）。 A．资金来源广，发行数量大B．存在汇率风险C．

以下哪些属于反洗钱3号令报告要素（)。A、可疑交易特征描述B、疑似涉罪类型C、报告紧急程度、报送

下列不属于外汇管理内容的是（ ）。A.外汇汇率 B.国际间结算C.外汇的借贷 转移 D.反洗钱

下列不属于外汇管理内容的是（）。A.外汇汇率 B.国际间结算C.外汇的借贷 转移 D.反洗钱