以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。
A、老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B、老王将放在箱底的9000美元现金,拿到农行结汇。
C、某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装,结算方式为TT电汇,今天收到了19.5万美元货款。
D、老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款,分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
以下哪些行为不是金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银
金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易 只需向外汇管理局汇报即可。()
金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易 只需向外汇管理局汇报即可。 ()
客户与证券公司进行金融交易 通过银行账户划转款项的 由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()
基金销售机构在发现存在大额交易的 应该在交易发生后()个工作日内 向中国反洗钱监测分析中心报告。