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问题

为了确保符合由政府机关设立的经济制裁 其所在辖区里运作的金融机构在加入和每个季度之后 要求所有新的和现有的客户进行筛选。这一步骤是否足以确保遵从性()


为了确保符合由政府机关设立的经济制裁,其所在辖区里运作的金融机构在加入和每个季度之后,要求所有新的和现有的客户进行筛选。这一步骤是否足以确保遵从性()

A、是的,这是国际指导推荐的

B、不,必须对新关系进行筛选和加强尽职调查

C、不,清单更新后应及时进行筛选

D、是的,筛选所有现有的客户关系,确保机构不与被制裁的个人或实体打交道

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