一个组织范围的反洗钱风险评估需要包括哪个因素（）
A、合规专员的经验和提供给客户的产品和服务的种类
B、产品和服务的种类的描述，客户的种类以及其七年内可疑交易的细节文件
C、客户的种类以及相关的洗钱风险描述，他们使用的产品和服务，和经营的地区
D、提供给董事的培训的细节，客户的种类和经营的地区
“风险为本”的反洗钱监管理念包括哪些要求（)。
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（)。A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括（）A组织协调全国反洗钱工作 负责反洗钱资金检测B审查新设立
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。A.组织协调全国的反洗钱工作 负债反洗钱资
以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容()
冀公网安备 13070302000102号
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