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问题

A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司


A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初,客户财富预计为700万美金。不久,这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现,这个客户的财富值已经增长到5亿1千万美元。在上述案例中,有哪两处表示该交易存在洗钱或恐怖融资的嫌疑?()

A、这个客户来自于腐败盛行的国家

B、这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员

C、持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设

D、在短时间内积累了大量的财富

参考答案
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