一个反洗钱专员正在进行员工审核。员工的什么举动需要加强尽职调查？（)
A、私人银行家最近休了长假，导致员工工作滞后不能履行银行职责
B、分行经理审核每日持有的报告，并在银行从付款银行户UO的贷款后，对非现金项目的持有情况进行审核
C、银行职员审核客户资料并且记录个人信息声称为了更加熟悉银行客户
D、这家银行的首席执行官住在豪华的房子里，并要求董事会批准在一个高级村俱乐部的会员支付
反洗钱岗位人员包括（)。A.反洗钱工作负责人B.反洗钱合规官C.反洗钱合规专员D.反洗钱情报专员
反洗钱培训对象包括哪些人员？（)A 新员工B 一线人员C 中高级管理人员D 反洗钱岗位人员
反洗钱岗位人员包括那些？（)A 反洗钱工作负责人B 反洗钱合规官C 反洗钱合规专员D 反洗钱情报专
反洗钱培训对象包括（)A.新员工B.一线人员C.中高级管理人员D.反洗钱岗位人员
某营业部合规专员在审核本营业部其他员工提交的流程 下列哪种情况合规专员应当出认定违反证监会规定?()
反洗钱培训范围为全体员工。包括董事会及高级管理人员。()
冀公网安备 13070302000102号
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