当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

开户环节基本要求:()A、识别客户身份B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、核对客户


开户环节基本要求:()

A、识别客户身份

B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户,应做到()

  • 客户要求变更()信息的,应重新识别客户身份。A、姓名或者名称B、身份证件或者身份证明文件种类C

  • 15周岁客户持家中户口簿和本人学生证到B银行办理开户手续,B银行按照客户身份识别的基本要求,并

  • 客户要求变更( )信息的 应重新识别客户身份。A 姓名或者名称B 身份证件或者身份证明文件种类C

  • 证券期货业机构在建立客户身份识别制度时 应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节 使客户身份识别与业务操作有机结合。()

  • 柜面办理个人黄金账户开户 客户能够通过“客户识别确认”核验客户身份后 无需提供任何资料。()