下列行为不属于可疑交易的有：（)A、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令)规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（)。

根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中

下列属于可疑交易行为的有：（)A、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（ ）。A. 接受并分析人民币 外币大额交易和可疑交易

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（　　）。A.接受并分析人民币 外币大额交易和可疑交易

根据证券法律制度的规定 下列选项中不属于刑法上的内幕交易行为的有( )。 A．持有或者