下列属于可疑交易行为的有：（)A、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（)A.涉及现金交易的多人地址相同B

下列行为不属于可疑交易的有：（)A、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人

下列不属于金融机构反洗钱义务的是（）A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录

根据人民银行反洗钱相关规定 下列属于可疑交易后续控制措施的有()。I终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级

下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是( )。A.客户的证券账户长期闲置不用 而资金账户却

下列( )不属于反洗钱措施。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑