当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.涉及现金交易的多人地址相同B


从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.长期闲置的账户仅保有

  • 从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.外币汇兑交易后立刻把汇兑

  • 从帐户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.长期闲置的帐户仅保有最

  • 从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.某企业账户通常与现金交易无关,但

  • 通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.有规律地进

  • 期货投资咨询机构的期货从业人员不得有以下哪些行为()。A 代理客户从事期货交易B 收付 存取或者划