从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易
A.长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D.开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（)A.长期闲置的账户仅保有
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析A.帐户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行
风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介 从报告的使用者来看 可以分为 内部报告和外部报告 以下不
凡在银行开立帐户的单位 个人均可使用商业汇票 造成损失的 由出票人自行承担。（）
银行凭以下哪些资料() 可以给外商投资企业开立资本金帐户
冀公网安备 13070302000102号
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