问题
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()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资防范指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
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金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下达哪三大主题()。A、防
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金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()
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中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员()A.金融行动特别工作组(FATF)B.亚太反洗钱组织(AP
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金融行动特别工作组最新版FATF 40项建议什么时候修订的?A 2001年10月B 2003年6月C 2004年10
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金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》 要求各国政府加强反洗钱金