根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（)或者其他身份证明文件进行核对并登记。

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定 金融机构通过第三方识别客户身份 应当确保第三方已经采取符合法

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定 金融机构通过第三方识别客户身份 应当确保第三方已经采取符合法

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息 只能用于反洗钱()。

根据《中华人民共和国反洗钱法》 客户由他人代理办理业务时 金融机构应对( )或者其他身份证明文

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定 客户身份资料在业务关系结束后 客户交易信息在交易结束后 应当至少保存三年。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定 金融机构通过第三方识别客户身份 应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施 第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的 ( )。