金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（)。

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（)。

各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（)

不同风险级别的客户可以适当采取同一措施应对。()

金融机构应秉承“风险为本”原则 在识别客户时按照风险程度分配资源 对高风险客户采取()。

金融机构利用电话 网络 自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时 应实行严格的身份认证措施 采取相应的技术保障手段 强化内部管理程序 识别客户身份。()

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施 有效预防风险 但不能限制客户通过非面对面方式办理业务的金额 次数和业务类型。()