金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（)。

反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（)个工作日反馈协查结果。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（)。

金融机构应秉承“风险为本”原则 在识别客户时按照风险程度分配资源 对高风险客户采取()。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施 有效预防风险 但不能限制客户通过非面对面方式办理业务的金额 次数和业务类型。()

对于低风险业务和客户 金融机构可以采取简化的客户身份识别措施 甚至免除实施客户身份识别措

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施 有效预防风险。可按照法律规定或与客户的事先约定 对客户的交易方式 交易规模 交易频率等实施合理限制。()