金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（)。

根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)>的通知》（银发〔2017〕1号)规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（)。

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。 A．建立反洗钱行为处罚制度 B．建立反洗钱

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单 不必上报可疑交易。

集中存放或储存交易数据的金融机构 应遵循足以重现交易的要求 采取安全保密的措施 向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》 客户由他人代理办理业务时 金融机构应对( )或者其他身份证明文

根据《金融机构反洗钱规定》 在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A 客户办理大额现金存取