A.各级机构的大额和可疑交易报告资料,包含电子信息和纸质信息;
B.监管机构在反洗钱现场和非现场检查中涉及的客户开户情况、交易记录等资料;
C.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料;
D.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的协查资料;
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
各级行根据监管机构相关工作要求,按照规定时间完成()等报告工作。A.反洗钱年度报告B.洗钱类型
《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》中规定,违反以下哪项反洗钱规章制度,给予有关责任人警告至记过处分:()
根据《辽宁省农村信用社反洗钱工作报告制度》,日常报告的主要内容包括:()
根据《反洗钱法》规定,反洗钱监管机构工作人员的哪些行为将受到相应的行政处分()。A、违反
反洗钱管理中,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村信用社应当分别提交大额交易报告和
在辽宁省农村信用社标识中两个英文字母C分别代表诚信和合作。()