反洗钱调查不具有下列哪个性质:
A.强制性
B.准司法性
C.涉密性
D.司法性
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反洗钱调查的强制性体现在哪些方面:A.对人民银行来说,在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手
反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异:A.性质不同B.调查权来源不同C.责任
反洗钱调查的性质主要包括:A.强制性B.非强制性C.司法性D.准司法性E.涉密性
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正询问笔录的权利