当前位置: 答题翼 > 问答 > 公务员考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

根据《反洗钱法》,下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和


根据《反洗钱法》,下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有()。

A:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供

B:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

C:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

D:司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 下列关于反洗钱的叙述,正确的是()。 A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱

  • 关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责

  • 下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。 A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

  • 下列关于反洗钱的叙述 不正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱

  • 下列关于反洗钱叙述正确的有( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义

  • 下列关于反洗钱叙述正确的有( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务##