对可疑类客户采取哪些风险控制措施A.与可疑类客户建立业务关系时 应当采取标准型尽职调查措施

各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（)

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（)A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标

组织仅需控制审核地点职业健康安全风险 组织派遣的工程技术人员在客户现场处工作的职业健康安全风险 需由客户采取防范措施 与组织不相关。()

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )A 与可疑类客户建立业务关系时 应当采取标

对于发现客户持虚假证件 或确认客户身份可疑或存在欺诈行为等的 应根据实际情况及时采取纠正 控制措施 如技防申请 账户止付等 并履行报告义务。()

信贷部门的银行家希望评估所有客户的风险 并与合规专员联系 要求提供可疑交易报告归档的客户名单。保护可疑交易报告信息应采取哪些措施?()