金融机构分析 识别通过交易监测标准筛选出的交易后 认为不作为可疑交易报告的 应当记录（).A.

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（)

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析 识别 并记录分析过程。不做为可疑交

客户与证券公司进行金融交易 通过银行账户划转款项的 由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易

客户在证券期货业机构进行资金交易时 通过银行账户划转款项的 由()向中国反洗钱监测分析中心

焦炭分析样需全部通过120目的标准筛。()