金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析 识别 并记录分析过程。不做为可疑交

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（)

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其（)负责。A、科学性B、准确性C、合规性D、有效性

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送

金融机构分析 识别通过交易监测标准筛选出的交易后 认为不作为可疑交易报告的 应当记录（).A.

农业银行制定交易监测标准 或者对交易监测标准作出重大调整的 应当按照规定向()报备。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析 识别 并记录分析过程;不作为可疑交易报告的 可以不予记录。()