对于已被报告可疑交易的客户 如果其在一定监控期内（最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常

可疑交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（)报告给中国人民银行的制度。

对于B4评级(一般可疑交易报告客户)的客户 各支行可选择联系客户并中止代发业务合作 或由客户

可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易 要结合哪些要求进行主观分析 确保可疑交易报告的分析质量和报告价值()。

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息 对依法监测 分析 报告可疑交易的有关情况予以记录 不得违反规定向任何单位和个人提供。()

信贷部门的银行家希望评估所有客户的风险 并与合规专员联系 要求提供可疑交易报告归档的客户名单。保护可疑交易报告信息应采取哪些措施?()

各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控 若可疑交易活动持续发生 则定期或额外提交报告。此处的定期指:()。