对于B4评级(一般可疑交易报告客户)的客户 各支行可选择联系客户并中止代发业务合作 或由客户

对于已被报告可疑交易的客户 如果其在一定监控期内（最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常

《巴塞尔协议Ⅱ》要求的客户评级必须具有( )的功能。A.能够有效区分违约客户 即不同信用等级的客

可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易 要结合哪些要求进行主观分析 确保可疑交易报告的分析质量和报告价值()。

金融机构在与客户建立业务关系时 首先应进行( )。A 客户身份识别B 大额和可疑交易报告C 可疑交

信贷部门的银行家希望评估所有客户的风险 并与合规专员联系 要求提供可疑交易报告归档的客户名单。保护可疑交易报告信息应采取哪些措施?()

各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控 若可疑交易活动持续发生 则定期或额外提交报告。此处的定期指:()。