各行应加强客户交易背景调查 在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的 应当按照“了

反洗钱可疑交易报告的实质是（)的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用各种渠道和手段，深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况，充分运用职业判断，形成可疑交易报告的“合理理由”。

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（)个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（)强化措施来提高可疑交易报告质量。

在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被

根据我国《反洗钱法》的规定 金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上 并且在反洗钱主

金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传 引导和培训 通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定 监管政策和内部控制要求。()