证券公司应当作为可疑交易进行报告的交易或者行为有( )。A.客户资金帐户原因不明的频繁出现接

金融机构分析 识别通过交易监测标准筛选出的交易后 认为不作为可疑交易报告的 应当记录（).A.

下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是( )。A.客户的证券账户长期闲置不用 而资金账户却

可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易 要结合哪些要求进行主观分析 确保可疑交易报告的分析质量和报告价值()。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析 识别 并记录分析过程;不作为可疑交易报告的 可以不予记录。()

商业银行等金融机构应当将下列()交易或者行为 作为可疑交易进行报告()。

公司结合实际探索符合公司特点的可疑交易报告分析处理模式 各部门和分支机构应当建立可疑交易()人小组识别机制