对公司进行受益所有人识别 如果不存在通过人事 财务等方式对公司进行控制的自然人的 应当考虑将公司的()判定为受益所有人。

如果注册会计师已识别存在对客观和公正原则产生不利影响的因素 则应当采取恰当的防范措施消除不

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别 在建立或者维持业务关系时 采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构 了解相关的受益所有人信息。()

久悬账户激活是同账户新开立 应对单位进行审慎核实 客户身份识别 实际控制人及受益所有人身份识别 涉税尽职调查 核实无误后方可对账户进行激活。()

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求 义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是:()。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》 直接或者间接拥有超过()公司股权或表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

无法进行受益所有人身份识别工作 或者经评估超过本机构风险管理能力的 ( )并应当考虑提交可疑交易报告