对于开户过程中发现的可疑行为 网点应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的 网点可拒绝受理本次开户。()

在商用房贷款发放过程中，对于借款人未到银行直接办理开户放款手续的，（）应及时将有关凭证邮寄给

中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号)文件中对于导异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（)

下列选项中，可以办理可疑存折解锁定业务的网点包括（)。A.全国任一联网网点B.可疑存折开户省内任一

在大额和可疑交易报告过程中 负有保密责任的人员不包括营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员()

中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发[2017]117号)文件中对于导异常开户 金融机构必要时应拒绝开户的情形包括:()

对于开户过程中发现的可疑行为 应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的 网点可拒绝受理本次开户。()