在大额和可疑交易报告过程中 负有保密责任的人员不包括营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员()

农发行应建立的反洗钱制度包括（)和反洗钱保密制度。A.大额和可疑交易报告制度B.客户身份识别制

反洗钱管理中，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当分别提交大额交易报告和可疑交

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以千哪些法律规章中？（)A.《中华人民共和

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定 主要体现在（)等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告。