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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（)A.客户身份识别B.大额交易和可疑交易报告C.可

建立客户身份资料和交易记录保存制度 执行大额交易和可疑交易报告制度是()的职责n

可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作 互相独立而不联系 在对可疑交易分析时可以不参考

下列( )不属于反洗钱措施。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑

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客户身份识别 报告大额和可疑交易 保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱