客户身份识别 报告大额和可疑交易 保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()