金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产 应当立即予以冻结 并按照规定及时向( )报告。

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定 建立和健全客户身份识别 客户身份资料和

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活

互联网金融从业机构的部门管理人员应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。()

互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)自()起施行。

国家反恐怖主义工作领导机构认定的恐怖活动组织和人员 由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机

国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱 反恐怖融资 反逃税监管体制机制的意见》 提出按照金融领域全覆盖 特定非金融行业高风险领域重点监管的目标 适时扩大反洗钱 反恐怖融资监管范围。