针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧（）
A、信息安全专员
B、反洗钱合规专员
C、商业主管层面
D、金融行动工作队的庞氏骗局热线
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：A.反洗钱调查的基本情况B.可疑交易活动事实描述C.可疑账
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依
在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被
反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进
反洗钱调查的客体是可疑交易活动 不包括群众举报。（)
反洗钱调查 是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动 依法向有关金融机构进
冀公网安备 13070302000102号
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