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问题

从上一次法规检查以来 一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的


从上一次法规检查以来,一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是,最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷,主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分监控进行监管。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面?()

A、反洗钱培训

B、洗钱风险评估

C、反洗钱政策

D、反洗钱合规员工

参考答案
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