金融机构和特定非金融机构应当采取预防 监管措施 建立健全客户身份识别制度 客户身份资料和交

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行

金融机构 特定非金融机构及其工作人员应当依法协助 配合公安机关和国家安全机关的调查 侦查

金融机构 特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产 应当立即采取（)。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产 应当立即予以冻结 并按照规定及时向( )报告。

客户身份识别是指金融机构和特定非金融机构在为客户提供金融产品或服务时 应当根据法定的有效

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 应当()履行反洗钱义务。