反洗钱全面检查的内容包括A.内控体系建设情况B.客户身份识别工作情况C.客户身份资料和交易记录

反洗钱全面检查的内容包括

A、内控体系建设情况

B、客户身份识别工作情况

C、客户身份资料和交易记录保存情况

D、大额和可疑交易报告制度执行情况

E、宣传培训情况、内部审计情况