客户特性风险要素设置客户信息公开程度风险指标 客户信息公开程度越高 客户尽职调查成本() 风险程度()。

在钻石模型中 衡量本国客户挑剔程度的维度是（ ）。 A.生产要素

洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项？（)A.客户特性B.地域C.业务（含金融产品 金融服务

洗钱风险评估指标体系包括客户特性 () 业务(含金融产品 金融服务) 行业(含职业)四类基本要素。A.

为客户办理不动户激活手续前 经办柜员须重新进行客户身份识别 核实对应客户信息要素是否完整合规 如客户信息要素存在缺失或不规范 应先为客户办理信息变更手续后再办理激活手续。()

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性 地域 业务 行业四类风险要素及其风险指标。()

对于已确立过风险等级的客户 证券公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限 实现对风险的动态