金融机构在评估客户反洗钱风险时 以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B.

以下哪些行为不是金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出（)，进行风险

人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时 评估人员应不得少于几人？A.2人B.3人C.4人D.5

人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时 评估人员应不得少于几人?A.2人B.3人C.4人D.5人

客户在邮政储蓄机构开立存款账户时 邮政储蓄机构应按照()等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。

金融机构在进行风险评估时应遵循()原则不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息