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反洗钱调查的法律或规范依据包括：A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《

简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

《反洗钱法》规定 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ) 受法律保护。A.大额交易和可疑交

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》 要求各国政府加强反洗钱金

《反洗钱法》规定 ()可以根据国务院授权 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A 客户身份识别B 报告大额交易和