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问题

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A 客户身份识别B 报告大额交易和


按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。

A、客户身份识别

B、报告大额交易和可疑交易

C、保存客户身份资料和交易信息

D、客户身份登记

参考答案
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