下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？()
A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.制定反洗钱内部操作流程和控制措施
C.对工作人员进行反洗钱培训
D.自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反
《金融机构反洗钱规定》对金融机构的反洗钱机构设置有何要求？
《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出
对违反《反洗钱法》规定的金融机构直接负责的董事 高级管理人员和其他直接责任人员 反洗钱行政主管
下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。
金融机构在评估客户反洗钱风险时 以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B.
冀公网安备 13070302000102号
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