根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》 本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

无论工作量大小，凡是决定全部或部分执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“同一性原则”是指什么？

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收 分析涉嫌恐怖融资的（)报告A.客户身份识别B.

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定 建立和健全客户身份识别 客户身份资料和

客户在邮政储蓄机构开立存款账户时 邮政储蓄机构应按照()等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。

根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发【2018】130号)》要求 义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的 应当采取以下哪些措施?( )